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烟台银行涉巨额金融诈骗 董事长双规多人被捕

发布日期:2021-09-14 22:26   来源:未知   阅读:

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  烟台银行此番有数十人在接受调查。公安和检察院分别办案,迄今为止,公安抓了17人,案由主要是金融诈骗、行贿受贿;检察院抓了21个人,其中有数人已经正式逮捕,涉及渎职罪。

  财新记者独家获悉,烟台银行董事长庄永辉已经被批捕,目前烟台市检察院、公安、纪委和银监会正在联合办案,很快会对庄永辉提起诉讼。

  此前,56岁的庄永辉已经被双规了一段时间。烟台银行6月1日公告称,拟在6月底召开临时股东大会,审议关于免去董事长庄永辉、副行长李永平董事职务以及陈远东辞去董事等议案。

  2月初,烟台银行保安部王姓工作人员向烟台市公安局经侦支队报案称,该行胜利路支行行长刘维宁从2011年4月至2012年1月17日,分多次将银行库存银行承兑汇票276笔全部取走,用途不明,票面金额高达4.36亿元,其中有1.7亿元已经转入其个人账户。浙江金华警方在例行检查中抓获公安部A级通缉在逃嫌犯刘维宁。

  事发后,烟台市成立专门小组查办此案,庄永辉涉嫌受贿等案情逐渐败露,并牵出了案中案。此外,还有举报人称,庄永辉在外资入股前涉嫌紧急购股,购股资金来源仍存诸多蹊跷。举报材料称,庄永辉曾凭借烟台银行引入恒生银行等外资银行入股之机,利用银行资金购买银行内部股,获利1.5亿元。

  烟台当地接近司法机关的数位知情人士说,烟台银行此番有数十人在接受调查。公安和检察院分别办案,迄今为止,公安抓了17人,案由主要是金融诈骗、行贿受贿;检察院抓了21个人,其中有数人已经正式逮捕,涉及渎职罪。

  据财新记者从多个渠道确认,烟台银行新的高管已经到任。烟台银行的新任董事长、党委书记为原烟台市财政局局长叶文君,今年3月间,董事会已任命原恒丰银行副行长孙才厚为烟台银行行长、董事和党委副书记。 6月5日,烟台银行现任董秘秦鲁斌向财新记者确认了这一人事更替的消息,但对案情,则表示烟台市有专案组负责,烟台银行目前并无内容可披露。

  对于恒生银行因烟台银行丑闻要撤资的市场传言,烟台银行监事长刘杰敏告诉财新记者,恒生银行并未撤资,还要派驻一位新的董事;恒生银行香港总部在给财新记者的回复中也确认了这一消息。

  “员工都认为要彻底追责,才能重树信心。”烟台银行内部人士告诉财新记者,他们对新任高管叶文君和孙才厚充满了期待之情,认为前者是“明白人”,后者“能力强,www.13194.com有大思路”。

  未来烟台银行窝案将会如何收场,涉案人员是否会被彻底追责?城商行问题频发,此前已经有齐鲁银行票据案的前车之鉴,如何对城商行实施有效监管,加强风险防控,烟台银行窝案再一次敲响了警钟。

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